Antiriciclaggio. Software per la gestione dell'archivio unico informatico. Con CD-ROM

Una guida alle norme antiriciclaggio con l'analisi degli aspetti pratico-operativi che i professionisti affrontano nella loro attività e l'approfondimento degli adempimenti cui sono tenuti. Il volume tiene conto anche dei recenti chiarimenti dell'Ufficio Italiano Cambi del 21 giugno 2006 e del D.M. 141/2006. È corredato di un'appendice normativa contenente le norme, nazionali e comunitarie, in materia. Il software Antiriciclaggio consente la creazione di un Archivio Unico Informatico ed è utilizzabile anche da più professionisti di uno stesso studio. È adeguato alle istruzioni operative emanate dall'Ufficio Italiano Cambi il 24 febbraio 2006 e, pertanto, prevede la creazione dei seguenti archivi: archivio anagrafico dei professionisti; archivio anagrafico dei clienti; archivio delle prestazioni fornite dal professionista per il cliente.